Formularios

A continuación, ponemos a disposición los formularios para:

Transferencias

• Instrucciones para transferencias entrantes en USD (SWIFT)
• Instrucciones para transferencias entrantes en EUR (SWIFT)

Apertura de cuenta Persona Natural

• Ficha de Registro Persona Natural
• Formato W-8BEN
• Formato W-9-Español
• Formato W-9-Inglés

Apertura de cuenta Persona Jurídica

• Ficha de Registro Persona Jurídica
• Formato W-8BEN-E
• Formato W9-Español
• Formato W-9-Inglés

Actualizaciones Persona Natural

• Actualización Persona Natural
• Formato W-8BEN
• Formato W-9-Español
• Formato W-9-Inglés
• Declaración Jurada de Patrimonio Persona Natural
• Debida Diligencia Personas Expuestas Políticamente (PEP)
• Due Diligence for Politically Exposed Persons (PEP)
• Debida Diligencia Prestadores de Servicios Profesionales
• Due Diligence for Professional Service Providers (PSP)

Actualizaciones Persona Jurídica

• Actualización Persona Jurídica
• Formato W-8BEN-E
• Formato W9-Español
• Formato W-9-Inglés
• Declaración Jurada de Patrimonio Persona Jurídica
• Declaración de Beneficiarios Finales Persona Jurídica
• Debida Diligencia Personas Expuestas Políticamente (PEP)
• Due Diligence for Politically Exposed Persons (PEP)
• Debida Diligencia Organizaciones No Gubernamentales
• Debida Diligencia Prestadores de Servicios Profesionales
• Due Diligence for Professional Service Providers (PSP)

Inclusiones

• Inclusión de Firmas Persona Jurídica

Activación de cuentas Dormant

• Solicitud de Reactivación de Cuenta

Certificado de Depósito

• Solicitud de Apertura de Certificado de Depósito

Créditos

• Solicitud de Crédito Persona Natural
• Solicitud de Crédito Persona Jurídica